对公账户被怀疑洗钱会怎么处理？

专家回答（3）

• 被银行怀疑洗钱的话，可以把转账原因给银行说清楚，只要都是合理转账，说清楚就没问题了。银行的数据库不会主动分析个人的转账行为，只有当用户的账户活动异常，出现大规模资金交易或者大规模账号转结时，这个时候该用户的账户便会被银行怀疑洗钱，银行会交由专业人员负责调查，不过如果是合理的交易，那银行便不会对其做出任何处罚。

  郜乐双擅长 保险 领域问答

• 如果银行怀疑你也要有证据才行，如果你没有做过，就不用怕，身正不怕影子斜。

  钮问筠擅长 理财 领域问答

• 尽量提供相关的证据吧，否则可能会对你不利。

  展雅香擅长 保险 领域问答